Gara-Gara FIFA dan CONMEBOL, Bank Swiss Ini Alami Kerugian – Berita Bola Terbaru, Prediksi Skor

  • Whatsapp


Bank Swiss yaitu Julius Baer telah setuju untuk membayar denda yang mencapai hampir 80 juta US Dollar untuk perannya dalam pembayaran ilegal yang melibatkan FIFA dan badan pengatur Amerika Selatan CONMEBOL.

Bank itu akan membayar denda 43,32 juta US Dollar ditambah 36.368.400 US Dollar sebagai ganti rugi – sesuai dengan total pembayaran ilegal – dengan total 79.688.400 US Dollar, menurut perjanjian pembelaan yang dibacakan ke dalam catatan Hakim Distrik AS Pamela K. Chen.

Chen mengatakan bahwa hal itu jatuh tempo dalam 10 hari sejak pengajuan resmi perjanjian Kamis malam (27/5/2021).

Christoph Hiestand, penasihat umum kelompok Julius Baer yang berbasis di Zurich, muncul selama sidang via telepon yang diadakan di pengadilan federal di Brooklyn dan mengatakan bahwa dewan direksi bank dan direktur pelaksana menyetujui resolusi untuk meminta Julius Baer bekerja sama dengan jaksa AS.

Bank menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan selama 42 bulan.

Pihak Bank mengatakan pada November mereka menyisihkan 79,7 juta US Dollar untuk pembayaran yang diharapkan dalam kasus tersebut. Julius Baer telah bekerja sama dengan penuntut sejak dakwaan dalam kasus sepak bola pertama kali dibuka pada 2015.

Jorge Arzuaga, mantan bankir Julius Baer, ​​mengaku bersalah di hadapan Chen pada 15 Juni 2017 atas satu tuduhan konspirasi pencucian uang dan menyerahkan 1.046.000 US Dollar kepada pemerintah AS dan Swiss.

Julius Baer juga dihukum pada Februari 2020 oleh Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA) karena gagal dalam tugas memerangi pencucian uang, termasuk dalam hubungannya dengan pejabat FIFA.

Julius Baer, ​​yang didirikan pada tahun 1890, mengaku telah mengangkut, mengirimkan dan mentransfer dana dari Februari 2013 hingga Mei 2015 yang diketahui mewakili hasil dari aktivitas yang melanggar hukum dan transaksi tersebut dirancang secara keseluruhan atau sebagian untuk menyembunyikan kepemilikan.

Julius Baer melepaskan hak untuk menolak yurisdiksi kasus di pengadilan federal Brooklyn dan juga melepaskan hak untuk mencoba menyembunyikan segala bukti . Bank juga setuju untuk meningkatkan program kepatuhan perusahaan.

Denda akan menjadi 45,6 juta US Dollar tetapi dikurangi 5% sebagai bagian dari perjanjian pembelaan. Lebih dari 40 pejabat dan agensi sepak bola dan pemasaran telah dihukum, dinyatakan bersalah, atau didakwa. Beberapa menunggu hukuman atau belum diekstradisi ke AS.





GOAL.MY.ID

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *